Задържаха петима, били в международна схема за измами и пране на пари

Задържаха петима, били в международна схема за измами и пране на пари

Петима души са задържани при акции в София, Перник и Разлог, съобщиха от прокуратурата. Според разследващите те са част от неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари.

Задържаните са трима българи, чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора, като двама са оставени за постоянно в ареста, двама са пуснати под домашен арест, а един е с мярка подписка. Те са били заловени у нас в изпълнение на Европейска заповед за арест от Бавария, Германия.

През 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други петима бяха задържани в Сърбия. В Германия е била блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

monitor.bg

loading...
Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *